Administración de Riesgos

Question 1

El Reporte de Actividades Sospechosas según la Providencia N° SAA-8-004-2021 debe ser:

Accepted Answer

Oportuno, eficiente, eficaz

Answer

Adecuado, competente, útil

Question 2

Entre los delitos más comunes subyacentes a la Legitimación de Capitales tenemos:

Accepted Answer

Fraude, estafa, trafico de drogas, trata de personas, soborno, corrupción

Answer

Económicos, de orden público, contra la propiedad, robo.

Question 3

Se entiende por Delincuencia Organizada:

Accepted Answer

La actividad realizada por una persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en la ley.

Answer

La comisión de crímenes menores que no afectan negativamente a la sociedad, se define por la falta de gravedad y peligrosidad.

Question 4

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es:

Accepted Answer

Un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

Answer

Una organización privada sin fines expresos de lucro que no se encuentra involucrada en ningún nivel con las instituciones del Estado.

Question 5

Al suministrar tus datos bancarios a terceros no autorizados podrías estar ante el proceso de legitimación de capitales por parte de la Delincuencia Organizada

Accepted Answer

Verdadero

Answer

Falso

Administración de Riesgos

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